功能性委員會

薪酬委員會
一、薪酬委員會資訊

職稱	姓名	專長
獨立董事 (召集人)	簡太郎	商務、法務、公司業務
獨立董事	王俊卿	商務、公司業務
獨立董事	詹益燿	商務、財務、會計

本屆委員會任期：第6屆；民國115年6月23日至118年6月22日。

二、委員會權責
本公司薪酬委員會共3人，薪酬委員會功能在協助公司評估董事與經理人之報酬，成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
(一)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(二)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

前兩項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施。


三、開會情形

(一)111年度共開會2次，所有委員均親自出席，平均出席率100%。

日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會 意見之處理
111年第一次111.01.21	1.審議本公司董事長及經理人之年終獎金發給案。	委員會全體成員同意通過	提董事會經全體出席 董事無異議通過
	2.評估檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
111年第二次111.03.28	審議本公司110年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。	委員會全體成員同意通過	提董事會經全體出席 董事無異議通過

(二)112年度共開會2次，所有委員均親自出席，平均出席率100%。
 

日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會 意見之處理
112年第一次112.01.13	1.審議本公司董事長及經理人之年終獎金發給案。	委員會全體成員同意通過	提董事會經全體出席 董事無異議通過
	2.評估檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
112年第二次112.03.30	審議本公司董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。	委員會全體成員同意通過	提董事會經全體出席 董事無異議通過

(三)113年度共開會4次，平均出席率92%。

日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會 意見之處理
113年第一次113.01.25	1.審議本公司董事長及經理人之年終獎金發給案。	委員會全體成員同意通過	提董事會經全體出席 董事無異議通過
	2.評估檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
113年第二次113.03.08	審議本公司董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。	委員會全體成員同意通過	提董事會經全體出席 董事無異議通過
113年第三次113.05.10	審議本公司董事長及經理人之調薪案。	委員會全體成員同意通過	提董事會經全體出席 董事無異議通過
113年第四次113.08.09	審議本公司高階主管座車管理辦法案。	委員會全體成員同意通過	提董事會經全體出席 董事無異議通過

(四)114年度共開會2次，平均出席率83%。
 

日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會 意見之處理
114年第一次114.01.17	1.審議本公司董事長及經理人之年終獎金發給案。	委員會全體成員同意通過	提董事會經全體出席 董事無異議通過
	2.評估檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
114年第二次114.03.11	審議本公司113年度員工及董事酬勞分派案。	委員會全體成員同意通過	提董事會經全體出席 董事無異議通過

相關文件：
薪資報酬委員會組織規程






審計委員會
一、審計委員會資訊

職稱	姓名	專長
獨立董事 (召集人)	簡太郎	商務、法務、公司業務
獨立董事	詹益燿	商務、公司業務
獨立董事	王俊卿	商務、財務、會計
獨立董事	李新興	商務、財務、會計

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
本屆委員會任期：第3屆；民國115年6月23日至118年6月22日。

二、委員會權責
審計委員會之職權如下：
(一)依證交法第14條之一規定修訂或修正內部控制制度。
(二)內部控制制度有效性之考核。
(三)依證交法第36條之一規定訂定或修正或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、
      為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(四)涉及董事自身利害關係之事項。
(五)重大之資產或衍生性商品交易。
(六)重大之資金貸與、背書或提供保證。
(七)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(八)簽證會計師之委任、解任或報酬。
(九)財務、會計或內部稽核主管之任免。
(十)年度財務報告或半年度財務報告。
(十一)其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。



三、年度工作重點
(一)審閱財務報告：
董事會造送本公司112年度營業報告書、財務報表(含個體及合併)及盈餘分配表等，其中財務報表(含個體及合併財務報表)業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。
上述營業報告書、財務報表及盈餘分配案經本審計委員審查，認為尚無不符。

(二)評估內部控制系統之有效性：
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。參考2013年 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 發布之內部控制制度–內部控制的整合性架構(Internal Control-Intergrated Framework)，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

(三)委任簽證會計師：
審計委員被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。
一般而言，除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。
簽證會計師事務所提供所有服務必須得到審計委員會的核准。
為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第47條及會計師職業道德規範公報第10號「查核與核閱之獨立性」之內容制定獨立性評估表，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。



三、開會情形

(一)111年度共開會4次，所有委員均親自出席，平均出席率100%。

日期	議案內容及後續處理	證交法§14-5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之決議事項
111年第一次111.03.28	1.稽核報告	v
	2.衍生性商品執行情形報告	v
	3.資金貸與及背書保證執行情形報告	v
	4.110年底原料庫存報告	v
	5.110年度個體及合併財務報告案	v
	6.擬修訂取得或處分資產處理程序案	v
	7.110年度盈餘分配案	v
	8.辦理盈餘轉增資發行新股案	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	111.03.28董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。
111年第二次111.05.12	1.稽核報告	v
	2.衍生性商品執行情形報告	v
	3.資金貸與及背書保證執行情形報告	v
	4.111年第一季合併財務報告	v
	5.擬對本公司100%持股之菲律賓子公司TFP增資(菲幣)3億	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	111.05.12董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。
111年第三次111.08.11	1.稽核報告	v
	2.衍生性商品執行情形報告	v
	3.資金貸與及背書保證執行情形報告	v
	4.為提升上櫃公司財務報告編制能力執行情形報告
	5.111年度第二季合併財務報告	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	111.08.11董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。
111年第四次111.11.11	1.稽核報告	v
	2.衍生性商品執行情形報告	v
	3.資金貸與及背書保證執行情形報告	v
	4.為提升上櫃公司財務報告編制能力執行情形報告
	5.111年度第三季合併財務報告	v
	6.更換簽證會計師案	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	111.11.11董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。

(二)112年度共開會4次，所有委員均親自出席，平均出席率100%。

日期	議案內容	證交法§14-5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之決議事項
112年第一次112.03.30	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形報告 2.稽核報告 3.衍生性商品執行情形報告 4.資金貸予及背書保證執行情形報告 5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告	v
	討論事項第1案：111年度個體及合併財務報告案	v
	討論事項第2案：111年度盈餘分配案	v
	討論事項第3案：辦理盈餘轉增資發行新股案	v
	討論事項第4案：擬更換財務主管、代理發言人案	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。
112年第二次112.05.11	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形報告 2.稽核報告 3.衍生性商品執行情形報告 4.資金貸予及背書保證執行情形報告 5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告 6.112年度第一季合併財務報告案	v
	討論事項第1案：訂定簽證會計師提供非確信服務預先核准審核辦法案	v
	討論事項第2案：泰國子公司Pure Chem 公司現金增資認股案	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。
112年第三次112.08.11	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形報告 2.稽核報告 3.衍生性商品執行情形報告 4.資金貸予及背書保證執行情形報告 5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告 6.112年度第二季合併財務報告案	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。
112年第四次112.11.10	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形報告 2.稽核報告 3.衍生性商品執行情形報告 4.資金貸予及背書保證執行情形報告 5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告 6.112年度第三季合併財務報告案	v
	討論事項第1案：113年度營運計畫及財務預算案	v
	討論事項第2案：擬向國泰世華銀行申請綜合額度案	v
	討論事項第3案：擬向元大商業銀行申請中期借款額度案	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。

(三)113年度共開會5次，平均出席率93%。

日期	議案內容	證交法§14-5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之決議事項
113年第一次113.02.02	報告事項：上次會議紀錄及執行情形報告	v
	討論事項第1案：擬向合作金庫商業銀行申請綜合額度續約案	v
	討論事項第2案：擬向中國信託商業銀行申請綜合額度續約案	v
	討論事項第3案：擬向中小企業銀行申請綜合額度續約案	v
	討論事項第4案：泰國重要子公司Pure Chem土地售予關係人TFT公司案	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。
113年第二次113.03.08	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形報告 2.稽核報告 3.衍生性商品執行情形報告 4.資金貸予及背書保證執行情形報告 5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告 6.會計師就112年度查核合併/個體財務報告，依審計準則規定與治理單位溝通之關鍵查核事項報告、審計品項指標(AQI)報告及前一年度非確信服務報告	v
	討論事項第1案：112年度個體及合併財務報告案	v
	討論事項第2案：112年度盈餘分配案	v
	討論事項第3案：辦理盈餘轉增資發行新股案	v
	討論事項第4案：簽證會計師委任案	v
	討論事項第5案：泰國重要子公司Pure Chem土地售予關係人TFT公司案	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。
113年第三次113.05.10	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形報告 2.稽核報告 3.衍生性商品執行情形報告 4.資金貸予及背書保證執行情形報告 5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告 6.113年度第一季合併財務報告案	v
	討論事項第1案：核決權限表修訂案	v
	討論事項第2案：擬向中國信託商業銀行申請綜合額度續約案	v
	討論事項第3案：擬向國泰世華銀行申請綜合額度續約案	v
	討論事項第4案：擬向元大商業銀行申請綜合額度續約案	v
	討論事項第5案：擬向第一商業銀行申請綜合額度續約案	ü
	討論事項第6案：擬向臺灣銀行申請綜合額度續約案	v
	討論事項第7案：菲律賓子公司就累積虧損達實收資本額二分之一提出改善計畫案	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。
113年第四次113.08.09	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形報告 2.稽核報告 3.衍生性商品執行情形報告 4.資金貸予及背書保證執行情形報告 5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告 6.113年度第二季合併財務報告案	v
	討論事項第1案：臺灣銀行綜合額度續約案	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。
113年第五次113.11.12	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形報告 2.稽核報告 3.衍生性商品執行情形報告 4.資金貸予及背書保證執行情形報告 5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告 6.113年度第三季合併財務報告案	v
	討論事項第1案：會計師就113年度查核合併/個體財務報告，依審計準則規定須與治理單位溝通之關鍵查核事項	v
	討論事項第2案：會計師獨立性與適任性評估案	v
	討論事項第3案：更換簽證會計師案	v
	討論事項第4案：擬增列債券為有價證券之投資項目案	v
	討論事項第5案：擬向合作金庫商業銀行申請綜合額度續約案	v
	討論事項第6案：擬向臺灣銀行申請中期借款額度案	v
	討論事項第7案：擬向中國信託商業銀行申請貿易融資短期額度、一般中期放款額度及金融交易額度(避險目的)案	v
	討論事項第8案：擬向上海商業儲蓄銀行申請中期借款續約及增額調整案	v
	討論事項第9案：菲律賓子公司(TFP)減資案	v
	討論事項第10案：114年度營運計畫及財務預算案	v
	討論事項第11案：南崁廠天然氣工程預算案	v
	討論事項第12案：擬修訂公司治理守則案	v
	討論事項第13案：擬訂定永續報告書編制及確信作業程序案	v
	討論事項第14案：擬訂定永續資訊管理作業辦法案	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。

(四)114年度共開會5次，平均出席率73%。

日期	議案內容	證交法§14-5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之決議事項
114年第一次114.01.17	報告事項：上次會議紀錄及執行情形報告	v
	討論事項第1案：馬來西亞子公司增設木顆粒鍋爐案	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。
114年第二次114.03.11	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形報告 2.稽核報告 3.衍生性商品執行情形報告 4.資金貸予及背書保證執行情形報告 5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告 6.會計師就113年度查核合併/個體財務報告，依審計準則規定與治理單位溝通之關鍵查核事項報告、審計品項指標(AQI)報告及前一年度非確信服務報告	v
	討論事項第1案：113年度個體及合併財務報告案	v
	討論事項第2案：簽證會計師委任案	v
	討論事項第3案：113年度盈餘分配案	v
	討論事項第4案：擬向台灣銀行申請綜合額度續約案	v
	討論事項第5案：擬向第一商業銀行申請授信額度續約案	v
	討論事項第6案：擬向中國信託商業銀行申請貿易融資短期額度、一般中期放款額度及金融交易額度(避險目的)續約及額度調整案	v
	討論事項第7案：擬向元大商業銀行申請中期借款額度續約案	v
	討論事項第8案：擬向國泰世華銀行申請綜合額度續約案	v
	討論事項第9案：擬向臺灣中小企業銀行申請綜合額度續約案	v
	討論事項第10案：擬修訂核決權限表案	v
	討論事項第11案：擬修訂內部控制制度投資循環部分條文案	v
	討論事項第12案：泰國子公司(Pure Chem)二廠新增設備評估案	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。
114年第三次114.05.12	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形報告 2.稽核報告 3.衍生性商品執行情形報告 4.資金貸予及背書保證執行情形報告 5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告 6.114年度第一季合併財務報告案	v
	討論事項第1案：擬修訂資通安全管理辦法案	v
	討論事項第2案：擬向王道銀行申請綜合額度續約案	v
	討論事項第3案：簽證會計師提供非確信服務預先核准審核清單案	v
	討論事項第4案：擬修訂簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法案	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。
114年第四次114.08.12	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形報告 2.稽核報告 3.衍生性商品執行情形報告 4.資金貸予及背書保證執行情形報告 5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告 6.114年度第二季合併財務報告案	v
	討論事項第1案：擬訂定基層員工評估管理辦法案	v
	討論事項第2案：擬更換稽核主管及公司治理主管案	v
	討論事項第3案：泰國子公司TFT春武里土地開發評估案	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。
114年第五次114.11.11	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形報告 2.稽核報告 3.衍生性商品執行情形報告 4.資金貸予及背書保證執行情形報告 5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告 6.114年度第三季合併財務報告案	v
	討論事項第1案：會計師就114年度查核合併/個體財務報告，依審計準則規定須與治理單位溝通之關鍵查核事項	v
	討論事項第2案：擬向合作金庫商業銀行申請綜合額度續約案	v
	討論事項第3案：擬向中國信託商業銀行申請貿易融資短期額度、一般中期放款額度及金融交易額度(避險目的)案	v
	討論事項第4案：115年度營運計劃及財務預算案	v
	討論事項第5案：擬將埤頭部分廠房租予虎欣子公司案	v
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	董事會對於審計委員會意見之處理：全體出席董事通過。

相關文件：
審計委員會組織規程





永續發展委員會(111/5/12更名)
一、永續發展委員會資訊

職稱	姓名	專長
董事長 (召集人)	康智量	商務
獨立董事	簡太郎	商務、公司業務
獨立董事	李新興	商務、財務、會計

本公司永續發展委員會(原企業社會責任委員會)由董事長及2位獨立董事組成，並由董事長擔任召集人。
本屆委員會任期：第3屆；民國115年6月23日至118年6月22日。

二、委員會權責
永續發展委員會之職權如下：
(一)永續發展政策之議定。
(二)永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之議定。
(三)監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實，並評估執行情形。
(四)永續報告書之審定。
(五)每年向董事會報告永續發展年度執行成果。
(六)其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

三、開會情形

(一)111年度共開會3次，所有委員均親自出席，平均出席率100%。
    於111年11月11日向董事會報告年度運作情形。
 

日期	議案內容及後續處理	決議結果
111年第一次111.05.12	1. 審議本公司永續發展政策、制度、管理方針案。	委員會全體成員同意通過
	2. 設置本公司永續發展工作推行小組及執行秘書案。
	3. 審議本公司永續發展具體推動計畫及111年度執行計畫案。
111年第二次111.09.23	審定本公司110年永續報告書案	委員會全體成員同意通過
111年第三次111.11.11	審議本公司永續發展具體推動計畫及112年度永續發展執行計畫案	委員會全體成員同意通過

 
(二)112年度共開會3次，所有委員均親自出席，平均出席率100%。
    於112年11月10日向董事會報告年度運作情形。
 

日期	議案內容及後續處理	決議結果
112年第一次112.05.11	審議本公司永續發展政策、制度、管理方針案。	委員會全體成員同意通過
112年第二次112.09.22	審定本公司111年永續報告書案	委員會全體成員同意通過
112年第三次112.11.10	審議本公司永續發展具體推動計畫及113年度永續發展執行計畫案	委員會全體成員同意通過

(三)113年度共開會2次，所有委員均親自出席，平均出席率100%。
    於113年11月12日向董事會報告年度運作情形。
 

日期	議案內容及後續處理	決議結果
113年第一次113.08.23	審定本公司112年永續報告書案	委員會全體成員同意通過
113年第二次113.11.12	審議本公司永續發展具體推動計畫及114年度永續發展執行計畫案	委員會全體成員同意通過

(三)114年度共開會2次，平均出席率83%，於114年11月11日向董事會報告年度運作情形。
 

日期	議案內容及後續處理	決議結果
114年第一次114.08.26	審定本公司113年永續報告書案	委員會全體成員同意通過
114年第二次114.11.11	審議本公司永續發展具體推動計畫及115年度永續發展執行計畫案	委員會全體成員同意通過

相關文件：
永續發展委員會組織規程





風險管理委員會
一、風險管理委員會資訊

職稱	姓名	專長
董事 (召集人)	康永明	商務、公司業務
獨立董事	王俊卿	商務、公司業務
獨立董事	詹益燿	商務、財務、會計

本屆風險管理委員會由2名獨立董事及副董事長組成。
本屆委員會任期：第3屆；民國115年6月23日至118年6月22日。


二、委員會權責：

風險管理委員會之職責角色如下：
(一)審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能。
(二)核定風險胃納（風險容忍度），導引資源分配。
(三)確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中。
(四)核定風險控管的優先順序與風險等級。
(五)審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期（至少1年1次）向董事會報告。
(六)執行董事會之風險管理決策。


三、開會情形

(一)111年度共開會1次，所有委員均親自出席，平均出席率100%。

日期	議案內容及後續處理	決議結果
111年第一次111.11.11	1. 推舉風險管理委員會召集人案。	委員會全體成員同意通過
	2. 設置風險管理推動小組及執行秘書案。

(二)112年度共開會2次，所有委員均親自出席，平均出席率100%。

日期	議案內容及後續處理	決議結果
112年第一次112.01.13	核定公司風險胃納案	委員會全體成員同意通過
112年第二次112.11.10	112年度風險管理執行結果報告	委員會全體成員同意通過

(三)113年度共開會2次，所有委員均親自出席，平均出席率100%。

日期	議案內容及後續處理	決議結果
113年第一次113.05.10	113年度風險管理執行結果報告	委員會全體成員同意通過
113年第二次113.11.12	113年度風險管理執行結果報告	委員會全體成員同意通過

(四)114年度共開會2次，平均出席率67%。

日期	議案內容及後續處理	決議結果
114.05.12	114年度風險管理執行結果報告	出席委員全體同意通過
114.11.11	114年度風險管理執行結果報告	出席委員全體同意通過

相關文件：
風險管理委員會組織規程
風險管理政策與程序