薪酬委員會
(1)薪酬委員會資訊:
職稱 | 姓名 | 專長 |
獨立董事 (召集人) |
陳金讓 | 商務、法務、公司業務 |
獨立董事 | 簡太郎 | 商務、公司業務 |
獨立董事 | 詹益燿 | 商務、財務、會計 |
日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會 意見之處理 |
111年第一次111.01.21 | 1.審議本公司董事長及經理人之年終獎金發給案。 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會經全體出席 董事無異議通過 |
2.評估檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 | |||
111年第二次111.03.28 | 審議本公司110年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會經全體出席 董事無異議通過 |
日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會 意見之處理 |
112年第一次112.01.13 | 1.審議本公司董事長及經理人之年終獎金發給案。 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會經全體出席 董事無異議通過 |
2.評估檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 | |||
112年第二次112.03.30 | 審議本公司董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會經全體出席 董事無異議通過 |
職稱 | 姓名 | 專長 |
獨立董事 (召集人) |
陳金讓 | 商務、法務、公司業務 |
獨立董事 | 簡太郎 | 商務、公司業務 |
獨立董事 | 詹益燿 | 商務、財務、會計 |
日期 | 議案內容及後續處理 | 證交法§14-5所列事項 | 未經審計委員會通過,而經全體董事2/3以上同意之決議事項 |
111年第一次111.03.28 | 1.稽核報告 | ü | |
2.衍生性商品執行情形報告 | ü | ||
3.資金貸與及背書保證執行情形報告 | ü | ||
4.110年底原料庫存報告 | ü | ||
5.110年度個體及合併財務報告案 | ü | ||
6.擬修訂取得或處分資產處理程序案 | ü | ||
7.110年度盈餘分配案 | ü | ||
8.辦理盈餘轉增資發行新股案 | ü | ||
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | |||
111.03.28董事會對於審計委員會意見之處理:全體出席董事通過。 | |||
111年第二次111.05.12 | 1.稽核報告 | ü | |
2.衍生性商品執行情形報告 | ü | ||
3.資金貸與及背書保證執行情形報告 | ü | ||
4.111年第一季合併財務報告 | ü | ||
5.擬對本公司100%持股之菲律賓子公司TFP增資(菲幣)3億 | ü | ||
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | |||
111.05.12董事會對於審計委員會意見之處理:全體出席董事通過。 | |||
111年第三次111.08.11 | 1.稽核報告 | ü | |
2.衍生性商品執行情形報告 | ü | ||
3.資金貸與及背書保證執行情形報告 | ü | ||
4.為提升上櫃公司財務報告編制能力執行情形報告 | |||
5.111年度第二季合併財務報告 | ü | ||
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | |||
111.08.11董事會對於審計委員會意見之處理:全體出席董事通過。 | |||
111年第四次111.11.11 | 1.稽核報告 | ü | |
2.衍生性商品執行情形報告 | ü | ||
3.資金貸與及背書保證執行情形報告 | ü | ||
4.為提升上櫃公司財務報告編制能力執行情形報告 | |||
5.111年度第三季合併財務報告 | ü | ||
6.更換簽證會計師案 | ü | ||
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | |||
111.11.11董事會對於審計委員會意見之處理:全體出席董事通過。 |
日期 | 議案內容 | 證交法§14-5所列事項 | 未經審計委員會通過,而經全體董事2/3以上同意之決議事項 |
112年第一次112.03.30 | 報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形報告 2.稽核報告 3.衍生性商品執行情形報告 4.資金貸予及背書保證執行情形報告 5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告 |
ü | |
討論事項第1案:111年度個體及合併財務報告案 | ü | ||
討論事項第2案:111年度盈餘分配案 | ü | ||
討論事項第3案:辦理盈餘轉增資發行新股案 | ü | ||
討論事項第4案:擬更換財務主管、代理發言人案 | ü | ||
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | |||
董事會對於審計委員會意見之處理:全體出席董事通過。 | |||
112年第二次112.05.11 | 報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形報告 2.稽核報告 3.衍生性商品執行情形報告 4.資金貸予及背書保證執行情形報告 5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告 6.112年度第一季合併財務報告案 |
ü | |
討論事項第1案:訂定簽證會計師提供非確信服務預先核准審核辦法案 | ü | ||
討論事項第2案:泰國子公司Pure Chem 公司現金增資認股案 | ü | ||
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | |||
董事會對於審計委員會意見之處理:全體出席董事通過。 | |||
112年第三次112.08.11 | 報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形報告 2.稽核報告 3.衍生性商品執行情形報告 4.資金貸予及背書保證執行情形報告 5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告 6.112年度第二季合併財務報告案 |
ü | |
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | |||
董事會對於審計委員會意見之處理:全體出席董事通過。 | |||
112年第四次112.11.10 | 報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形報告 2.稽核報告 3.衍生性商品執行情形報告 4.資金貸予及背書保證執行情形報告 5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告 6.112年度第三季合併財務報告案 |
ü | |
討論事項第1案:113年度營運計畫及財務預算案 | ü | ||
討論事項第2案:擬向國泰世華銀行申請綜合額度案 | ü | ||
討論事項第3案:擬向元大商業銀行申請中期借款額度案 | ü | ||
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | |||
董事會對於審計委員會意見之處理:全體出席董事通過。 |
職稱 | 姓名 | 專長 |
董事長 (召集人) |
康永明 | 商務 |
獨立董事 | 簡太郎 | 商務、公司業務 |
獨立董事 | 詹益燿 | 商務、財務、會計 |
日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 |
111年第一次111.05.12 | 1. 審議本公司永續發展政策、制度、管理方針案。 | 委員會全體成員同意通過 |
2. 設置本公司永續發展工作推行小組及執行秘書案。 | ||
3. 審議本公司永續發展具體推動計畫及111年度執行計畫案。 | ||
111年第二次111.09.23 | 審定本公司110年永續報告書案 | 委員會全體成員同意通過 |
111年第三次111.11.11 | 審議本公司永續發展具體推動計畫及112年度永續發展執行計畫案 | 委員會全體成員同意通過 |
日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 |
112年第一次112.05.11 | 審議本公司永續發展政策、制度、管理方針案。 | 委員會全體成員同意通過 |
112年第二次112.09.22 | 審定本公司111年永續報告書案 | 委員會全體成員同意通過 |
112年第三次112.11.10 | 審議本公司永續發展具體推動計畫及113年度永續發展執行計畫案 | 委員會全體成員同意通過 |
職稱 | 姓名 | 專長 |
董事 (召集人) |
康智量 | 商務、公司業務 |
獨立董事 | 簡太郎 | 商務、公司業務 |
獨立董事 | 詹益燿 | 商務、財務、會計 |
日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 |
111年第一次111.11.11 | 1. 推舉風險管理委員會召集人案。 | 委員會全體成員同意通過 |
2. 設置風險管理推動小組及執行秘書案。 |
日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 |
112年第一次112.01.13 | 核定公司風險胃納案 | 委員會全體成員同意通過 |
112年第二次112.11.10 | 112年度風險管理執行結果報告 | 委員會全體成員同意通過 |
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