功能性委員會

薪酬委員會
(1)薪酬委員會資訊:

職稱 姓名 專長
獨立董事
(召集人)
陳金讓 商務、法務、公司業務
獨立董事 簡太郎 商務、公司業務
獨立董事 詹益燿 商務、財務、會計

本屆委員會任期:第5屆;
民國112年8月11日至115年6月20日。

(2)委員會權責:

本公司薪酬委員會共3人,由全體獨立董事組成,薪酬委員會功能在協助公司評估董事與經理人之報酬,成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

前兩項所稱之薪資報酬,包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施。



(3)開會情形:


111年度共開會2次,所有委員均親自出席,平均出席率100%。

日期 議案內容及後續處理 決議結果   公司對薪資報酬委員會
意見之處理
111年第一次111.01.21  1.審議本公司董事長及經理人之年終獎金發給案。 委員會全體成員同意通過 提董事會經全體出席
董事無異議通過
 2.評估檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
111年第二次111.03.28 審議本公司110年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。 委員會全體成員同意通過 提董事會經全體出席
董事無異議通過


112年度
共開會2次,所有委員均親自出席,平均出席率100%。

 
日期 議案內容及後續處理 決議結果   公司對薪資報酬委員會
意見之處理
112年第一次112.01.13  1.審議本公司董事長及經理人之年終獎金發給案。 委員會全體成員同意通過 提董事會經全體出席
董事無異議通過
 2.評估檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
112年第二次112.03.30 審議本公司董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。 委員會全體成員同意通過 提董事會經全體出席
董事無異議通過


相關文件:

薪資報酬委員會組織規程

委員會成員專業資格與經驗及獨立性情形






審計委員會

(1)審計委員會資訊:
職稱 姓名 專長
獨立董事
(召集人)
陳金讓 商務、法務、公司業務
獨立董事 簡太郎 商務、公司業務
獨立董事 詹益燿 商務、財務、會計

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
本屆委員會任期:第2屆;民國112年6月21日至115年6月20日。


(2)委員會權責:

審計委員會之職權如下:
一、依證交法第14條之一規定修訂或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第36條之一規定訂定或修正或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、
    為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告或半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。




年度工作重點


1.審閱財務報告:
董事會造送本公司110年度營業報告書、財務報表(含個體及合併)及盈餘分配表等,其中財務報表(含個體及合併財務報表)業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具無保留意見之查核報告。
上述營業報告書、財務報表及盈餘分配案經本審計委員審查,認為尚無不符。

2.評估內部控制系統之有效性:
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。參考2013年 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 發布之內部控制制度–內部控制的整合性架構(Internal Control-Intergrated Framework),審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

3.委任簽證會計師:
審計委員被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責,以確保財務報表的公正性。
一般而言,除稅務相關服務或特別核准的項目外,簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。
簽證會計師事務所提供所有服務必須得到審計委員會的核准。
為確保簽證會計師事務所的獨立性,審計委員會係參照會計師法第47條及會計師職業道德規範公報第10號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表,就會計師之獨立性、專業性及適任性評估,評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。




(3)開會情形:


111年度共開會4次,所有委員均親自出席,平均出席率100%。
日期 議案內容及後續處理 證交法§14-5所列事項 未經審計委員會通過,而經全體董事2/3以上同意之決議事項
111年第一次111.03.28 1.稽核報告 ü  
2.衍生性商品執行情形報告 ü  
3.資金貸與及背書保證執行情形報告 ü  
4.110年底原料庫存報告 ü  
5.110年度個體及合併財務報告案 ü  
6.擬修訂取得或處分資產處理程序案 ü  
7.110年度盈餘分配案 ü  
8.辦理盈餘轉增資發行新股案 ü  
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
111.03.28董事會對於審計委員會意見之處理:全體出席董事通過。
111年第二次111.05.12 1.稽核報告 ü  
2.衍生性商品執行情形報告 ü  
3.資金貸與及背書保證執行情形報告 ü  
4.111年第一季合併財務報告 ü  
5.擬對本公司100%持股之菲律賓子公司TFP增資(菲幣)3億 ü  
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
111.05.12董事會對於審計委員會意見之處理:全體出席董事通過。
111年第三次111.08.11 1.稽核報告 ü  
2.衍生性商品執行情形報告 ü  
3.資金貸與及背書保證執行情形報告 ü  
4.為提升上櫃公司財務報告編制能力執行情形報告    
5.111年度第二季合併財務報告 ü  
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
111.08.11董事會對於審計委員會意見之處理:全體出席董事通過。
111年第四次111.11.11 1.稽核報告 ü  
2.衍生性商品執行情形報告 ü  
3.資金貸與及背書保證執行情形報告 ü  
4.為提升上櫃公司財務報告編制能力執行情形報告    
5.111年度第三季合併財務報告 ü  
6.更換簽證會計師案 ü  
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
111.11.11董事會對於審計委員會意見之處理:全體出席董事通過。



112年度共開會4次,所有委員均親自出席,平均出席率100%。
日期 議案內容 證交法§14-5所列事項 未經審計委員會通過,而經全體董事2/3以上同意之決議事項
112年第一次112.03.30 報告事項:
1.上次會議紀錄及執行情形報告
2.稽核報告
3.衍生性商品執行情形報告
4.資金貸予及背書保證執行情形報告
5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告
ü  
討論事項第1案:111年度個體及合併財務報告案 ü  
討論事項第2案:111年度盈餘分配案 ü  
討論事項第3案:辦理盈餘轉增資發行新股案 ü  
討論事項第4案:擬更換財務主管、代理發言人案 ü  
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
董事會對於審計委員會意見之處理:全體出席董事通過。
112年第二次112.05.11 報告事項:
1.上次會議紀錄及執行情形報告
2.稽核報告
3.衍生性商品執行情形報告
4.資金貸予及背書保證執行情形報告
5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告
6.112年度第一季合併財務報告案
ü  
討論事項第1案:訂定簽證會計師提供非確信服務預先核准審核辦法案 ü  
討論事項第2案:泰國子公司Pure Chem 公司現金增資認股案 ü  
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
董事會對於審計委員會意見之處理:全體出席董事通過。
112年第三次112.08.11 報告事項:
1.上次會議紀錄及執行情形報告
2.稽核報告
3.衍生性商品執行情形報告
4.資金貸予及背書保證執行情形報告
5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告
6.112年度第二季合併財務報告案
ü  
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
董事會對於審計委員會意見之處理:全體出席董事通過。
112年第四次112.11.10 報告事項:
1.上次會議紀錄及執行情形報告
2.稽核報告
3.衍生性商品執行情形報告
4.資金貸予及背書保證執行情形報告
5.為提升公司財務報告編制能力之執行情形報告
6.112年度第三季合併財務報告案
ü  
討論事項第1案:113年度營運計畫及財務預算案 ü  
討論事項第2案:擬向國泰世華銀行申請綜合額度案 ü  
討論事項第3案:擬向元大商業銀行申請中期借款額度案 ü  
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
董事會對於審計委員會意見之處理:全體出席董事通過。

相關文件:

審計委員會組織規程
委員會成員專業資格與經驗及獨立性情形





永續發展委員會(111/5/12更名)
(1)永續發展委員會資訊:
職稱 姓名 專長
董事長
(召集人)
康永明 商務
獨立董事 簡太郎 商務、公司業務
獨立董事 詹益燿 商務、財務、會計

本公司永續發展委員會(原企業社會責任委員會)由董事長及2位獨立董事組成,並由董事長擔任召集人。
本屆委員會任期:第2屆;民國112年8月11日至115年6月20日。


(2)委員會權責:

永續發展委員會之職權如下:
一、永續發展政策之議定。
二、永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之議定。
三、監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實,並評估執行情形。
四、永續報告書之審定。
五、每年向董事會報告永續發展年度執行成果。
六、其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

(3)開會情形:


111年度
共開會3次,所有委員均親自出席,平均出席率100%。
於111年11月11日向董事會報告年度運作情形。

 
日期 議案內容及後續處理 決議結果
111年第一次111.05.12 1. 審議本公司永續發展政策、制度、管理方針案。 委員會全體成員同意通過
2. 設置本公司永續發展工作推行小組及執行秘書案。
3. 審議本公司永續發展具體推動計畫及111年度執行計畫案。
111年第二次111.09.23 審定本公司110年永續報告書案 委員會全體成員同意通過
111年第三次111.11.11 審議本公司永續發展具體推動計畫及112年度永續發展執行計畫案 委員會全體成員同意通過
 
 
 
112年度共開會3次,所有委員均親自出席,平均出席率100%。
於112年11月10日向董事會報告年度運作情形。

 
日期 議案內容及後續處理 決議結果
112年第一次112.05.11 審議本公司永續發展政策、制度、管理方針案。 委員會全體成員同意通過
112年第二次112.09.22 審定本公司111年永續報告書案 委員會全體成員同意通過
112年第三次112.11.10 審議本公司永續發展具體推動計畫及113年度永續發展執行計畫案 委員會全體成員同意通過

 
相關文件:
永續發展委員會組織規程

委員會成員專業資格與經驗及獨立性情形





風險管理委員會
(1)風險管理委員會資訊:
職稱 姓名 專長
董事
(召集人)
康智量 商務、公司業務
獨立董事 簡太郎 商務、公司業務
獨立董事 詹益燿 商務、財務、會計

本公司風險管理委員會由獨立董事2名及董事1名組成。

本屆委員會任期:第2屆;民國112年8月11日至115年6月20日。


(2)委員會權責:

風險管理委員會之職責角色如下:
一、審查風險管理政策、程序與架構,並定期檢討其適用性與執行效能。
二、核定風險胃納(風險容忍度),導引資源分配。
三、確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險,並融合至日常營運作業流程中。
四、核定風險控管的優先順序與風險等級。
五、審查風險管理執行情形,提出必要之改善建議,並定期(至少1年1次)向董事會報告。
六、執行董事會之風險管理決策。


(3)開會情形:

111年度
共開會1次,所有委員均親自出席,平均出席率100%。
日期 議案內容及後續處理 決議結果
111年第一次111.11.11 1. 推舉風險管理委員會召集人案。 委員會全體成員同意通過
2. 設置風險管理推動小組及執行秘書案。


112年度共開會2次,所有委員均親自出席,平均出席率100%。
日期 議案內容及後續處理 決議結果
112年第一次112.01.13 核定公司風險胃納案 委員會全體成員同意通過
112年第二次112.11.10 112年度風險管理執行結果報告 委員會全體成員同意通過

相關文件:
風險管理委員會組織規程

風險管理政策與程序


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