董事會

董事會
依本公司章程規定，設置董事9席，含獨立董事3席。董事之選舉採候選人提名制，由股東會依公司法之規定，就董事候選人名單中選任之，任期3年，得連選連任。

董事會職權：
一、營業方針之決定及業務執行之監督。
二、提出盈餘分配或虧損撥補之議案。
三、提出資本增減資之議案。
四、編定重要章則及公司組織規程。
五、委任及解任本公司之各級經理人。
六、分支機構之設置及裁撤。
七、預算及決算之審議。
八、重要財產購置及處分之核定。
九、其他公司法或股東會賦予之職權。

第14屆董事會成員：
本屆任期：112年6月21日至115年6月20日。

職稱	姓名	學歷	現職
董事長	康永明	大同大學企管系	(1)環泰企業(股)公司總經理、董事 (2)虎欣實業(股)公司董事
董事	康智量	淡江大學國貿系	(1)環泰企業(股)公司董事、總經理 (2)虎欣實業(股)公司董事長 (3)六順實業(股)公司董事長
董事	張根籐	中興大學經濟系	宏盛建設(股)公司董事長
董事	李金進	光啟高中	(1)環泰企業(股)公司董事 (2)東京假期企業(股)公司董事
董事	六順實業(股)公司 代表人：康李佐慧	稻江高職	環泰企業(股)公司董事
董事	馬永健	輔仁大學金融研究所	(1)環泰企業(股)公司董事 (2)駿陞投資(股)公司董事長
獨立董事	陳金讓	東吳大學法律系	(1)環泰企業(股)公司獨立董事 (2)東吳大學董事 (3)逢甲大學董事
獨立董事	簡太郎	中興大學社會系	(1)大慶票券金融(股)公司獨立董事 (2)台灣化學纖維(股)公司獨立董事 (3)環泰企業(股)公司獨立董事
獨立董事	詹益燿	台灣大學EMBA財務金融組	(1)全科科技(股)公司獨立董事 (2)日高工程(股)公司獨立董事 (3)環泰企業(股)公司獨立董事

  相關規章及文件：
董事專業資格與經驗及獨立董事獨立性資訊
董事會議事規則
董事選舉辦法







董事多元化
一、本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，於108年5月14日修訂之公司
    治理實務守則第20條，規範董事會成員組成考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾
    董事席次1/3外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬定適當之多元化方針，宜包括但
    不限於以下2大面向之標準：
    (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
    (2)專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及
       產業經歷等。
二、本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前9位董事中包括1位女性董事，比率約11%。
三、本公司董事皆具經營管理、企業管理、金融等專業背景，除考量專業能力及實務經驗外，
    也重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。
四、本公司未來將視董事會運作實際情形及需求適時增修多元化政策，未來目標將提升女性董
    事比率至20%。
五、本公司落實董事會成員多元化政策情形請詳附件。

相關文件：
董事會落實多元化情形








董事會績效評估
依據本公司「董事會績效評估辦法及程序」，於每年12月底進行當年度之董事會績效評估，對象包含董事會整體之運作及董事會本身之自評。
本公司董事會績效評估之衡量項目，函括下列5大面向：
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。

董事會績效評估之衡量項目，函括下列6大面向：
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。

功能性委員會之衡量項目，函括下列5大面向：
一、對公司營運之參與程度
二、功能性委員會職責認知
三、提升功能性委員會決策品質
四、功能性委員會組成及成員選任
五、內部控制


相關規章及文件：
董事會績效評估辦法及程序
111年董事會績效評估結果
112年董事會績效評估結果






獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通政策
    (1)獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通至少每年1次。
二、獨立董事與內部稽核主管間之溝通主題內容：

111年度共開會一次：
111年獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形
日期	出席人員	溝通事項	說明	獨董建議及指正
111/3/25 (董事會會前會)	獨立董事陳金讓  獨立董事簡太郎 獨立董事詹益燿 稽核主管許評錀	稽核人員查核進度	依年度稽核計畫進行查核，稽核報告皆已依規定寄各獨立董事核閱	無
		內控自評結果報告	總公司及重要子公司皆已依規定完成110年度內控自評，並出具聲明書，聲明內控制度之設計及執行均屬有效	無
		其他討論事項	1.是否有其他建議或要求加強查核事項	無
			2.是否有其他建議及指正事項

112年度共開會一次：

112年獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形
日期	出席人員	溝通事項	說明	獨董建議及指正
112/11/10 (董事會會前會)	獨立董事陳金讓   獨立董事簡太郎   獨立董事詹益燿  稽核主管許評錀	稽核人員查核進度	依照112年稽核計畫進行查核，稽核報告皆已依規定寄各獨立董事核閱	無
		113年度稽核計畫	1.依風險評估結果擬定113年度稽核計畫 2.依法令規章擬定113年度稽核計畫 3.依公司政策擬定113年度稽核計畫	無
		其他討論事項	1.是否有其他建議或要求加強查核事項	無
			2.是否有其他建議及指正事項

接班計劃
為確保公司能持續以具備高度競爭力之優勢永續經營，環泰企業在人才之培育及接班團隊之養成已執行多年，迄今仍持續以建立系統化架構為目標前進。本公司董事會成員及重要管理階層(總經理、副總經理等)為公司重要決策之參與者，透過專業課程、職務輪調及重大決策會議等相關經驗，培育出具備策略管理、統御領導之優秀人才，進而從中選出接班人。

接班計劃之運作情形：
109年選定康智量、馬永健培育策略領導能力，預計在5年內從中選出接班董事長及總經理人選。
高階管理層接班人的培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展計畫(IDP)及工作輪調等四大領域，其內容包括了人力資源、財務風險、海外派遣、EMBA、語言學習等，每一個模組課程規畫為期2~3年。透過專業的能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策管理能力。