董事會

董事會
依本公司章程規定，設置董事9席，含獨立董事4席。董事之選舉採候選人提名制，由股東會依公司法之規定，就董事候選人名單中選任之，任期3年，得連選連任。

董事會職權：
一、營業方針之決定及業務執行之監督。
二、提出盈餘分配或虧損撥補之議案。
三、提出資本增減資之議案。
四、編定重要章則及公司組織規程。
五、委任及解任本公司之各級經理人。
六、分支機構之設置及裁撤。
七、預算及決算之審議。
八、重要財產購置及處分之核定。
九、其他公司法或股東會賦予之職權。

第15屆董事會成員：
本屆任期：115年6月23日至118年6月22日。

職稱	姓名	學歷	現職
董事長	康智量	淡江大學國貿系	(1)環泰企業(股)公司董事長、總經理 (2)虎欣實業(股)公司董事長
副董事長	康永明	大同大學企管系	(1)環泰企業(股)公司董事 (2)虎欣實業(股)公司董事
董事	馬永健	輔仁大學金融碩士	(1)環泰企業(股)公司董事 (2)駿陞投資(股)公司董事長
董事	李金進	光啟高中	(1)環泰企業(股)公司董事 (2)東京假期企業(股)公司董事
董事	六順實業(股)公司 代表人：康孆今	日本東京MODE學園	(1)環泰企業(股)公司董事 (2)Pure Chem 執行董事
獨立董事	簡太郎	中興大學社會系	(1)大慶票券金融(股)公司獨立董事 (2)台灣化學纖維(股)公司獨立董事 (3)環泰企業(股)公司獨立董事
獨立董事	詹益燿	台灣大學EMBA財務金融組	(1)日高工程(股)公司獨立董事 (2)環泰企業(股)公司獨立董事
獨立董事	王俊卿	政治大學地政碩士	(1)中華不動產仲裁協會仲裁人
獨立董事	李新興	匹茲堡大學 電機工程碩士	(1)森茂建設開發董事長 (2)聯發生物科技董事

相關規章及文件：
董事會議事規則
董事選舉辦法







董事多元化及獨立性
一、董事會多元化：
(一)本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，依照公司治理實務守則第20條，規範董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬定適當之多元化方針，宜包括但不限於以下2大面向之標準：
１、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
２、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
(二)本公司董事個別具經營管理、法律、金融等專業背景，除考量專業能力及實務經驗外，也重視其個人在道德行為及領導上的聲譽，落實董事會成員多元化有助於提升公司治理效能及經營績效；除此之外亦注重董事會成員組成之性別平等，目前9位董事中包括1位女性董事，比率約11%，未來將視董事會運作實際情形及需求適時增修多元化政策並配合金管會要求，下屆董事改選將董事中不同性別達總席次三分之一。

二、董事會獨立性：
(一)本公司董事人數共9名，其中3名為獨立董事占董事總席次比例33.33%，具員工身分之董事占比11%。
為強化董事會獨立性及運作效能，本公司訂定「獨立董事職責規範」，確保任職期間未與管理階層或本公司關係人建立會損及公司利益或有失公正判斷的關係，3位獨立董事均能獨立且有效監督董事會之運作。
(二)獨立董事皆符合金融監督管理委員會頒定之證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定，未與其餘董事會成員具有配偶或二等親以內之親屬關係；且獨立董事本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女皆無持有公司股份並無公司法第30條各款之情事。
(三)全體獨立董事最近兩年無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務並取得報酬。

相關文件：
董事會落實多元化情形








董事會績效評估
依據本公司「董事會績效評估辦法及程序」，於每年12月底進行當年度之董事會績效評估，對象包含董事會整體之運作及董事會本身之自評。
一、本公司董事會績效評估之衡量項目，函括下列5大面向：
(一)對公司營運之參與程度。
(二)提升董事會決策品質。
(三)董事會組成與結構。
(四)董事的選任及持續進修。
(五)內部控制。

二、董事會績效評估之衡量項目，函括下列6大面向：
(一)公司目標與任務之掌握。
(二)董事職責認知。
(三)對公司營運之參與程度。
(四)內部關係經營與溝通。
(五)董事之專業及持續進修。
(六)內部控制。

三、各功能性委員會之衡量項目，函括下列5大面向：
(一)對公司營運之參與程度。
(二)功能性委員會職責認知。
(三)提升功能性委員會決策品質。
(四)功能性委員會組成及成員選任。
(五)內部控制。


相關規章及文件：
董事會績效評估辦法及程序
111年董事會績效評估結果
112年董事會績效評估結果
113年董事會績效評估結果





獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通政策
       獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通至少每年1次。
二、獨立董事與內部稽核主管間之溝通主題內容：

111年度共開會一次：
111年獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形
日期	出席人員	溝通事項	說明	獨董建議及指正
111/3/25 (董事會會前會)	獨立董事陳金讓  獨立董事簡太郎 獨立董事詹益燿 稽核主管許評錀	稽核人員查核進度	依年度稽核計畫進行查核，稽核報告皆已依規定寄各獨立董事核閱。	無
		內控自評結果報告	總公司及重要子公司皆已依規定完成110年度內控自評，並出具聲明書，聲明內控制度之設計及執行均屬有效。	無
		其他討論事項	1.是否有其他建議或要求加強查核事項。	無
			2.是否有其他建議及指正事項。

112年度共開會一次：

112年獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形
日期	出席人員	溝通事項	說明	獨董建議及指正
112/11/10 (董事會會前會)	獨立董事陳金讓   獨立董事簡太郎   獨立董事詹益燿  稽核主管許評錀	稽核人員查核進度	依照112年稽核計畫進行查核，稽核報告皆已依規定寄各獨立董事核閱。	無
		113年度稽核計畫	1.依風險評估結果擬定113年度稽核計畫。 2.依法令規章擬定113年度稽核計畫。 3.依公司政策擬定113年度稽核計畫。	無
		其他討論事項	1.是否有其他建議或要求加強查核事項。	無
			2.是否有其他建議及指正事項。

113年度共開會一次：

113年獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形
日期	出席人員	溝通事項	說明	獨董建議及指正
113/5/10 (董事會會前會)	獨立董事陳金讓   獨立董事簡太郎   獨立董事詹益燿  稽核主管許評錀	稽核人員查核進度	依照113年稽核計畫進行查核，稽核報告皆已依規定寄各獨立董事核閱。	無
		內控自評結果報告	總公司及重要子公司皆已依規定完成112年度內控自評，並出具聲明書，聲明內控制度之設計及執行均屬有效。	無
		其他討論事項	1.是否有其他建議或要求加強查核事項。	無
			2.是否有其他建議及指正事項。

114年度共開會一次：

114年獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形
日期	出席人員	溝通事項	說明	獨董建議及指正
114/3/6 (董事會會前會)	獨立董事陳金讓   獨立董事簡太郎   獨立董事詹益燿  稽核主管許評錀	稽核人員查核進度	依照114年稽核計畫進行查核，稽核報告皆已依規定寄各獨立董事核閱。	無
		內控自評結果報告	總公司及重要子公司皆已依規定完成113年度內控自評，並出具聲明書，聲明內控制度之設計及執行均屬有效。	無
		其他討論事項	1.是否有其他建議或要求加強查核事項。	無
			2.是否有其他建議及指正事項。

接班計劃
為確保公司能持續以具備高度競爭力之優勢永續經營，環泰企業在人才之培育及接班團隊之養成已執行多年，迄今仍持續以建立系統化架構為目標前進。本公司董事會成員及重要管理階層(總經理、副總經理等)為公司重要決策之參與者，透過專業課程、職務輪調及重大決策會議等相關經驗，培育出具備策略管理、統御領導之優秀人才，進而從中選出接班人。

接班計劃之運作情形：
本公司於109年啟動高階經營管理階層接班計畫，選定康智量及馬永健二位董事作為接班培育對象，透過策略領導、營運管理及跨部門整合等能力養成，規劃於5年內遴選董事長及總經理接班人。115年，經董事會及股東會完成相關程序後，由康智量董事接任董事長職務，顯示本公司接班計畫已逐步落實並達成階段性成果。
為確保公司永續經營及核心管理人才持續傳承，本公司將持續推動高階人才培育及接班制度，透過內部培訓、跨部門輪調、專案管理歷練、經營管理會議參與及外部專業課程進修等方式，強化接班人之策略思維、領導統御、風險管理及產業趨勢分析能力。同時，定期檢視接班人才庫及培育成效，建立完善的人才梯隊與接班機制，以確保公司經營團隊之穩定發展與永續經營目標之達成。