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公司治理主管
本公司經114年8月12日董事會決議通過，公司治理主管由陳知恩經理更換為許評錀副總。
許評錀副總已具備公開發行公司從事法務、財務或股務等管理工作經驗達3年以上。
一、公司治理主管職權範圍
依上市上櫃公司治理實務守則第3-1條、otc上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循是項要點
第20~25條，公司治理相關事務，至少應包括下列內容：
(一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
(二)協助製作董事會及股東會議事錄。
(三)協助董事及獨立董事持續進修。
(四)提供董事及獨立董事執行業務所需之資料。
(五)協助董事及獨立董事遵循法令。
(六)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
二、114年度業務執行情形
(一)依法辦理5次董事會及股東常會。
１、訂董事會議程7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前
提醒。
２、辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程
或董事改選辦理變更登記事務。
(二)製作董事會及股東會議事錄。
執行情形：20天內完成議事錄
(三)協助董事就任及提供持續進修資訊。
(四)提供董事執行業務所需之資料。
１、針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規障修訂發展，定期通知董事會成員。
２、提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
３、獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司
財務業務之需要時，協助安排相關會議。
４、依公司產業特性及董事學、經歷背景，協助董事擬定年度進修計畫及安排課程。
(五)協助董事遵循法令。
１、向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及
董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
２、協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成
違規決議時提出建言。
３、會後負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訓內容之適法性及正確性，以保
障投資人交易資訊對等。
(六)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
三、進修情形
(一)112年度進修情形如下(陳知恩經理)：
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修 | |
| 起 | 迄 | 總時數 | |||
| 112/2/14 | 112/2/14 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 | 3 | 18 |
| 112/2/17 | 112/2/17 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-企業財務預警與類型分析 | 3 | |
| 112/7/30 | 112/7/30 | 財團法人證券櫃檯買賣中心 | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 | 3 | |
| 112/8/7 | 112/8/7 | 財團法人證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 | |
| 112/8/11 | 112/8/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 董監事執行職務與經營判斷法則 | 3 | |
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修 | |
| 起 | 迄 | 總時數 | |||
| 113/4/16 | 113/4/16 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事暨公司治理主管系列課程-董監事應如何督導企業風險管理與危機意識 | 3 | 12 |
| 113/6/4 | 113/6/4 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事暨公司治理主管系列課程-員工與董事薪酬議題探討-從證交法第14條修正條文談起 | 3 | |
| 113/9/10 | 113/9/10 | 財團法人證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 台北第一場 | 3 | |
| 113/10/8 | 113/10/8 | 財團法人證券櫃檯買賣中心 | 2024WIW：AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座 | 3 | |
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修 | |
| 起 | 迄 | 總時數 | |||
| 114/10/28 | 114/10/28 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事及公司治理主管研習實務 | 12 | 18 |
| 114/11/21 | 114/11/21 | 台北金融研究基金會 | 董監事不可不知的經營風險與責任 | 3 | |
| 114/12/11 | 114/12/11 | 台灣專案管理學會 | 數位轉型案例分析 | 3 | |
| 日期 | 對象 | 宣導內容 | 人次 | 宣導時數 |
| 110/2/3 | 經營會議(高階主管) | 誠信經營守則 | 14人次 | 0.5小時 |
| 誠信經營作業程序及指南 | ||||
| 110/3/29 | 董事會 | 誠信經營守則 | 9人次 | 0.5小時 |
| 110/11/12 | 董事會 | 誠信經營守則(年度報告) | 9人次 | 0.5小時 |
| 111/3/28 | 董事會 | 誠信經營守則 | 9人次 | 0.5小時 |
| 111/5/5 | 經營會議(高階主管) | 誠信經營守則 | 15人次 | 0.5小時 |
| 111/11/11 | 董事會 | 誠信經營守則(年度報告) | 9人次 | 0.5小時 |
| 112/1/13 | 董事會 | 誠信經營守則 | 8人次 | 0.5小時 |
| 112/3/7 | 經營會議(高階主管) | 誠信經營守則 | 16人次 | 0.5小時 |
| 112/11/10 | 董事會 | 誠信經營守則(年度報告) | 9人次 | 0.5小時 |
| 113/3/8 | 經營會議(高階主管) | 誠信經營守則 | 15人次 | 0.5小時 |
| 113/11/12 | 董事會 | 誠信經營守則(年度報告) | 9人次 | 0.5小時 |
| 114/1/2 | 經營會議(高階主管) | 誠信經營守則 | 12人次 | 0.5小時 |
| 114/11/11 | 董事會 | 誠信經營守則(年度報告) | 8人次 | 0.5小時 |
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