功能性委員會

薪酬委員會
薪酬委員會成員:

職稱 姓名
召集人 陳金讓
委員 簡太郎
委員 詹益燿

本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成,薪酬委員會功能在協助公司評估董事與經理人之報酬,成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

前兩項所稱之薪資報酬,包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施。



109年度運作情形:

 
  薪資報酬   委員會 議案內容及後續處理 決議結果      公司對薪資報酬      委員會意見之處理
109年第一次
109.01.17
 1. 7位經理人之年終獎金發給案。
 2. 評估檢討董事、監察人及經理人薪資報酬之政策、
    制度、標準與結構。

 3. 審議獨立董事報酬修訂案。
   委員會全體成員     修正通過 提董事會經全體出席
董事無異議通過
109年第二次
109.03.27
 1. 審議本公司108年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分
    派案。
   委員會全體成員     同意通過 提董事會經全體出席
董事無異議通過


110年度運作情形:

 
  薪資報酬   委員會 議案內容及後續處理 決議結果      公司對薪資報酬      委員會意見之處理
110年第一次110.01.28  1. 審議本公司董事長及經理人之年終獎金發給案。
 2. 評估檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、
    標準與結構案。
  委員會全體成員     同意通過 提董事會經全體出席
董事無異議通過
110年第二次110.03.29  1. 審議本公司109年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分
    派案。
   委員會全體成員     同意通過 提董事會經全體出席
董事無異議通過


相關規章:

薪資報酬委員會組織規程







審計委員會

審計委員會成員:
 
職稱 姓名
召集人 陳金讓
委員 簡太郎
委員 詹益燿

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會之職權如下:
一、依證交法第14條之一規定修訂或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第36條之一規定訂定或修正或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、
    為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告或半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。




年度工作重點


1.審閱財務報告:
董事會造送本公司109年度營業報告書、財務報表(含個體及合併)及盈餘分配表等,其中財務報表(含個體及合併財務報表)業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具無保留意見之查核報告。
上述營業報告書、財務報表及盈餘分配案經本審計委員審查,認為尚無不符。

2.評估內部控制系統之有效性:
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。參考2013年 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 發布之內部控制制度–內部控制的整合性架構(Internal Control-Intergrated Framework),審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

3.委任簽證會計師:
審計委員被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責,以確保財務報表的公正性。
一般而言,除稅務相關服務或特別核准的項目外,簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。
簽證會計師事務所提供所有服務必須得到審計委員會的核准。
為確保簽證會計師事務所的獨立性,審計委員會係參照會計師法第47條及會計師職業道德規範公報第10號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表,就會計師之獨立性、專業性及適任性評估,評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。





109年度運作情形:

 
審計委員會 議案內容及後續處理 證交法§14-5所列事項 未經審計委員會通過,而經全體董事2/3以上同意之決議事項
第一屆
第一次 109.08.12
1.稽核報告 ü  
2.109年度第二季衍生性商品執行情形報告 ü  
3.109年度第二季資金貸與及背書保證執行情形報告 ü  
4.109年度第二季合併財務報告 ü  
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
公司對於審計委員會意見之處理:
第一屆
第二次 109.11.12
1.稽核報告 ü  
2.109年度第三季衍生性商品執行情形報告 ü  
3.109年度第三季資金貸與及背書保證執行情形報告 ü  
4.109年度第三季合併財務報告 ü  
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
公司對於審計委員會意見之處理:



110年度運作情形:

 
審計委員會 議案內容及後續處理 證交法§14-5所列事項 未經審計委員會通過,而經全體董事2/3以上同意之決議事項
110年
第一次
110.03.29
1.稽核報告 ü  
2.110年度3月25日衍生性商品執行情形報告 ü  
3.110年度2月底資金貸與及背書保證執行情形報告 ü  
4.110年度個體及合併財務報告 ü  
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
公司對於審計委員會意見之處理:
110年
第二次 110.05.12
1.稽核報告 ü  
2.110年度4月29日衍生性商品執行情形報告 ü  
3.110年度3月底資金貸與及背書保證執行情形報告 ü  
4.資金貸予菲律賓子公司美金300萬元案 ü  
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
公司對於審計委員會意見之處理:
110年
第三次 110.08.12
1.稽核報告 ü  
2.110年度第二季衍生性商品執行情形報告 ü  
3.110年度第二季資金貸與及背書保證執行情形報告 ü  
4.提報證券櫃檯買賣中心來函內容    
5.110年度第二季合併財務報告 ü  
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
公司對於審計委員會意見之處理:
110年
第四次 110.11.12
1.稽核報告 ü  
2.110年度第三季衍生性商品執行情形報告 ü  
3.110年度第三季資金貸與及背書保證執行情形報告 ü  
4.110年度第三季合併財務報告 ü  
5.「自行編製財務報告能力」執行情形報告    
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
公司對於審計委員會意見之處理:

相關規章:

審計委員會組織規程








企業社會責任委員會
企業社會責任委員會成員:
職稱 姓名
召集人 康永明
委員 簡太郎
委員 詹益燿

企業社會責任委員會
本公司企業社會責任委員會由董事長及2位獨立董事組成,並推舉一人擔任召集人及會議主席。


企業社會責任委員會之職權如下:
一、企業社會責任政策之議定。
二、企業社會責任策略規劃、年度計畫及專案計畫之議定。
三、監督企業社會責任策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實,並評估執行情形。
四、企業社會責任告報書之審定。
五、每年向董事會報告企業社會責任年度執行成果。
六、其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

110年度運作情形:

 
企業社會責任
委員會
議案內容及後續處理 決議結果
110年第一次110.05.12 1. 審議本公司企業社會責任政策、制度、管理方針案。 委員會全體成員同意通過
2. 審議本公司企業社會責任具體推動計畫及110年度執行計畫案。
110年第二次110.11.12 1. 審議本公司111年企業社會責任執行計畫案 委員會全體成員同意通過


 
相關規章:
企業社會責任委員會組織規程

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