公司治理執行情形

公司治理主管
本公司經108年5月14日董事會決議通過,指定管理部陳知恩經理擔任公司治理主管,保障
股東權益並強化董事會職能。
陳知恩經理已具備公開發行公司從事法務、財務或股務等管理工作經驗達3年以上。


公司治理主管職權範圍:
依上市上櫃公司治理實務守則第3-1條、otc上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循是項要點
第20~25條,公司治理相關事務,至少應包括下列內容:
1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2.製作董事會及股東會議事錄。
3.協助董事及獨立董事持續進修。
4.提供董事及獨立董事執行業務所需之資料。
5.協助董事及獨立董事遵循法令。
6.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。


110年度業務執行情形:
1.依法辦理6次董事會及股東常會。
  (1)訂董事會議程7日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提
     醒。
  (2)辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程
     或董事改選辦理變更登記事務。
2.製作董事會及股東會議事錄。
  (1)20天內完成議事錄
3.協助董事就任及提供持續進修資訊。
4.提供董事執行業務所需之資料。
  (1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規障修訂發展,定期通知董事會成員。
  (2)提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
  (3)獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司 
     財務業務之需要時,協助安排相關會議。
  (4)依公司產業特性及董事學、經歷背景,協助董事擬定年度進修計畫及安排課程。
5.協助董事遵循法令。
  (1)向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股
     東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
  (2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成
     違規決議時提出建言。
  (3)會後負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訓內容之適法性及正確性,以保
     障投資人交易資訊對等。
6.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。




110年度進修情形如下:

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修
總時數
110/3/24 110/3/24 財團法人中華民國會計研究發展基金會 運用ESG提升企業策略能力 3 11
110/7/15 110/7/15 證基會 從企業舞弊防治談董事會職能 3
110/9/1 110/9/1 財團法人證券櫃檯買賣中心 2021永續升級線上論壇 2
110/10/18 110/10/18 財團法人證券櫃檯買賣中心 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 3


111年度進修情形如下:

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修
總時數
111/3/24 111/3/24 財團法人中華民國會計研究發展基金會 全球企業ESG永續趨勢與管理策略 3 6
111/3/25 111/3/25 財團法人中華民國會計研究發展基金會 TCFD氣候相關財務揭露與低碳綠色新價值典範 3




誠信經營執行情形
本公司訂有董事會通過之誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南,並由總經理室推動本公司誠信經營之單位,負責推動誠信經營政策、反貪腐、反賄絡及法令遵循等事宜,並定期(至少一年一次)向董事會報告。
工作職掌:

1.每年定期報告法遵、宣導及陳述相關事項,並定期向董事會報告執行情形。

執行情形:
 
日期 對象 宣導內容 人次 宣導時數
108/3/28 董事會 誠信經營守則 8人次 0.5小時
108/5/2 經營會議(高階主管) 誠信經營守則 14人次 0.5小時
108/11/12 董事會 誠信經營守則(年度報告) 8人次 0.5小時
109/4/9 經營會議(高階主管) 誠信經營守則 14人次 0.5小時
109/6/4 經營會議(高階主管) 誠信經營守則&
誠信經營作業程序及指南
14人次 0.5小時
109/11/12 董事會 誠信經營守則(年度報告) 9人次 0.5小時
110/2/3 經營會議(高階主管) 誠信經營守則&
誠信經營作業程序及指南
13人次 0.5小時
110/3/29 董事會 誠信經營守則 9人次 0.5小時
110/11/12 董事會 誠信經營守則(年度報告) 9人次 0.5小時














公司109年度舉辦與誠信經營相關之內、外部教育訓練(誠信經營法規遵行、食品安全衛生管理及檢驗)共計121人次,合計482.5小時。

公司110年度舉辦與誠信經營相關之內、外部教育訓練(誠信經營法規遵行、食品安全衛生管理及檢驗)共計123人次,合計490小時。






防範內線交易之管理程序
本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易之管理作業程序」及相關法令之教育宣導,對新任董事、經理人於上任後半年內安排教育宣導。
110年度已於7月14日對現任董事(9人)進行相關教育宣導,宣導內容包含證交法157-1條、內線交易形成原因、認定過程、交易實例說明及違規處理。


相關規章:
防範內線交易之管理程序


 

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