按讚追蹤
加我好友
快速撥號
公司治理主管
本公司經108年5月14日董事會決議通過，指定管理部陳知恩經理擔任公司治理主管，保障
股東權益並強化董事會職能。
陳知恩經理已具備公開發行公司從事法務、財務或股務等管理工作經驗達3年以上。
公司治理主管職權範圍：
依上市上櫃公司治理實務守則第3-1條、otc上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循是項要點
第20~25條，公司治理相關事務，至少應包括下列內容：
1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2.製作董事會及股東會議事錄。
3.協助董事及獨立董事持續進修。
4.提供董事及獨立董事執行業務所需之資料。
5.協助董事及獨立董事遵循法令。
6.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
110年度業務執行情形：
1.依法辦理6次董事會及股東常會。
(1)訂董事會議程7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提
醒。
(2)辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程
或董事改選辦理變更登記事務。
2.製作董事會及股東會議事錄。
(1)20天內完成議事錄
3.協助董事就任及提供持續進修資訊。
4.提供董事執行業務所需之資料。
(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規障修訂發展，定期通知董事會成員。
(2)提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
(3)獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司
財務業務之需要時，協助安排相關會議。
(4)依公司產業特性及董事學、經歷背景，協助董事擬定年度進修計畫及安排課程。
5.協助董事遵循法令。
(1)向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股
東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成
違規決議時提出建言。
(3)會後負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訓內容之適法性及正確性，以保
障投資人交易資訊對等。
6.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
110年度進修情形如下：
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修 總時數 |
|
| 起 | 迄 | ||||
| 110/3/24 | 110/3/24 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 運用ESG提升企業策略能力 | 3 | 11 |
| 110/7/15 | 110/7/15 | 證基會 | 從企業舞弊防治談董事會職能 | 3 | |
| 110/9/1 | 110/9/1 | 財團法人證券櫃檯買賣中心 | 2021永續升級線上論壇 | 2 | |
| 110/10/18 | 110/10/18 | 財團法人證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 | |
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修 總時數 |
|
| 起 | 迄 | ||||
| 111/3/24 | 111/3/24 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 全球企業ESG永續趨勢與管理策略 | 3 | 6 |
| 111/3/25 | 111/3/25 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | TCFD氣候相關財務揭露與低碳綠色新價值典範 | 3 | |
| 日期 | 對象 | 宣導內容 | 人次 | 宣導時數 |
| 108/3/28 | 董事會 | 誠信經營守則 | 8人次 | 0.5小時 |
| 108/5/2 | 經營會議(高階主管) | 誠信經營守則 | 14人次 | 0.5小時 |
| 108/11/12 | 董事會 | 誠信經營守則(年度報告) | 8人次 | 0.5小時 |
| 109/4/9 | 經營會議(高階主管) | 誠信經營守則 | 14人次 | 0.5小時 |
| 109/6/4 | 經營會議(高階主管) | 誠信經營守則& 誠信經營作業程序及指南 |
14人次 | 0.5小時 |
| 109/11/12 | 董事會 | 誠信經營守則(年度報告) | 9人次 | 0.5小時 |
| 110/2/3 | 經營會議(高階主管) | 誠信經營守則& 誠信經營作業程序及指南 |
13人次 | 0.5小時 |
| 110/3/29 | 董事會 | 誠信經營守則 | 9人次 | 0.5小時 |
| 110/11/12 | 董事會 | 誠信經營守則(年度報告) | 9人次 | 0.5小時 |
TOP